안녕하세요. 'Direxion' 글로벌 자산 관리 지원 센터입니다.
당사는 관련 금융 보안 법령 및 자금세탁방지(AML) 지침에 따라,
회원 여러분의 소중한 자산을 보호하고 공정한 거래 환경을 조성하기 위하여
24시간 이상거래 탐지 시스템(FDS: Fraud Detection System)을 운용하고 있습니다.
최근 신규 계정을 이용한 시장 교란 행위 및 비정상 거래 패턴이 검출됨에 따라,
강화된 보안 가이드라인을 아래와 같이 안내해 드립니다.
신규 계정 적용: 계정 생성(가입) 후 90일 이내의 신규 회원 계정
비정상적 거래 패턴: 평상시 거래 범위를 크게 벗어난 시세 조작 및 시장 교란 의심 패턴
일반적이지 않은 주문 규모: 계정의 일반적인 포지션 규모 대비 과도하게 치우친 주문
기초 원금 대비 과다 비중: 보유 기초 원금 대비 비정상적으로 높거나 압도적인 비중의 고위험 주문
이상거래 모니터링 시스템에 의해 감지된 계정은 자산 유출 방지 및 타인 명의 도용 차단을 위해
[보안 소명 완료 시까지 입/출금 기능이 전면 일시 동결]됩니다.
동결 범위: 해당 계정의 입금 및 출금 기능 전체 일시 제한 (소명 완료 시 즉시 해제)
조치 목적: 제3자 명의 도용, 불법 자금 유입, 시장 교란 행위로부터 실보유자의 자산 보호
FDS(이상거래탐지)로 인해 차단된 계정의 출금 제한을 해제하기 위해서는,
당사 금융 보안 규정에 따라 계정 신용 보증금(Escrow) 예치를 통한 실명 자산 소명이 수행되어야 합니다.
보안 보증금 예치: 15%
명분 및 성격: 동결 계정의 자금 세탁 및 타인 명의 도용 위험성을 해소하고, 정상 이용자임을 증명하기 위해 외부 수탁 기관에 한시적으로 보관되는 신용 검증용 보증 자산입니다.
합산 출금 처리: 보안팀의 최종 실명 및 자산 소명이 완료되면, 기존 동결된 출금 신청금과 예치하신 보증금 하나의 보증 승인 트랜잭션으로 통합되어 전액 일괄 출금됩니다.
안내 사항:
본 조치는 불법 금융 거래 방지 및 회원님의 계정 보호를 위한 필수적인 보안 절차입니다.
이상거래 모니터링 통보를 받으신 회원님께서는 고객센터 또는 담당 전담 매니저에게 안내받으신 소명 절차에 따라 진행해 주시기 바랍니다.
회원님의 안전한 자산 운용과 투명한 거래 환경 조성을 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.
감사합니다.
'Direxion' 글로벌 자산운용 지원팀 드림